【悲報】ネムを盗んだ犯人さん格安で販売して資金洗浄ｗ犯人は日本人説も!?

2018/02/08

匿名コイン「DASH」で資金洗浄か
ダークウェブで交換持ちかけも

仮想通貨取引所「coincheck」から約580億円相当の仮想通貨「NEM」が1月26日に流出した事件から2週間がたとうとする中、“犯人”が動きを見せ始めたようだ。

犯人は、匿名性の高い仮想通貨「DASH」との交換か、「ダークウェブ」と呼ばれる匿名ネットワーク上での仮想通貨交換の2通りの方法で資金洗浄を企てているとみられる。

犯人へ資金洗浄を持ちかけるメッセージが公に

犯人の動きに気付いたのは、coincheckから引き出された5億2300万XEM（ゼム／NEMの単位）が保管されたアドレスの動向を追跡するサイト「CoincheckMate」を立ち上げたCheena（@CheenaBlog）さん。

関連するアドレスの取引記録を監視していたところ、2月2日のある取引に気になるメッセージが添付されていたという。

「こんにちは。すみませんお詫びがあります。。匿名ネットワークで取引所を経由している最中に、メッセージを暗号化して送ってしまい、着金に送れが発生してしまいました。少し時間がかかるかもしれません。。

ただ洗浄のルートは確立できましたので、次回からはスムーズに行えるかと思います。取り急ぎ、DASHの送金確認をするために、こちらのアドレスへ、0.01DASHをお送りしました。着金が出来ているかのご確認をお願いします。」

NEMには、メッセージを添付して送金するという特徴的な仕組みがある。このメッセージは何者かが犯人のアドレス宛てに送付したもので、メッセージ内にあるDASHのアドレスの取引記録をブロックチェーン上で確認すると、実際に0.01DASHがこのアドレスへ送金されていることが分かる。

犯人にこのメッセージを送ったアドレスの取引履歴を見ると、このメッセージを送った犯人のアドレスとは複数回のやりとりをしているようだ。

Cheenaさんは、さらに犯人の出金記録をさかのぼると、犯人が添付したメッセージの1つがDASHのアドレスであることも発見した。

これらの状況から、何者かが犯人にDASHによる資金洗浄を持ちかけているのではないかと推測している。暗号化されなかったメッセージが日本語であることから、両者が日本語を理解できることもうかがえる。

このメッセージの後、犯人のアドレスから他のアドレスを経由して、ニュージーランドの仮想通貨取引所「Cryptopia」へ1000XEMのトランザクションがあったという。

ダークウェブ上の仮想通貨交換サイトを犯人が指示か

犯人の動きはこれだけではない。メッセージをやりとりしていたアドレスとは別のアドレスから、さまざまなアドレスに対して「（あるURL） xem -15% off」というメッセージを送っている。

このURLは「.onion」のドメインで、匿名のTorネットワークからのみアクセスできる。Torネットワークを通してこのURLにアクセスすると、ビットコインかライトコインをXEMと交換できるとうたうサイトが表示される。

メッセージの「xem -15% off」と合わせると、XEMを15％割引で販売するということのようだ。

サイト下部には「1BTC = 16298.806125 XEM」とも表示されており、7日午後2時時点で仮想通貨取引所「Bittrex」のレートを見ると1ビットコイン13511XEM（0.00007401BTC/XEM）であることからも、通常のレートより割安の取引を持ちかけているとみられる。

[via:http://www.sankei.com/affairs/news/180207/afr1802070038-n1.html]

ネットの反応

・DASH村の通貨か
・日本語で取引してるって？
　情報が混乱しそうだなｗ
・TOKIOへの熱い風評被害
・無人島で使われてそうな仮想通貨だな
・リーダー城島が島で黙々とコイン作ってるのか
・DASHって入浴剤かよｗ
　NEMとかもだけどネーミングセンスが無さすぎるな
・CCが買い占めたらええんちゃうの
・ccが安く買えば返済にかかる金が減るぞ
　急げ出川！早く教えてくるんだ！
　＞CCが全部買い取っても5億ネム（現300億）の15パーオフで255億の負債や
　　580億よりは減るやろうけど難しそうやね
・CCが買えるだけの現金持ってるわけないだろw
・今CCに電話したら繋がるのか？
　＞時給1600円で雇われたバイトに繋がる
・マーキングされてて使えない仮想通貨を買う奴なんておるんか？
・犯人日本人説かもしくは日本語堪能
　＞犯人日本人説はあり得る
・こいつに手を出す奴は窃盗と詐欺の片棒担いでる事は気付いてるんやろか?
　＞そりゃそうやろ闇市場にも需要はあるんや
・盗品をオークションに出されても買ったやつは罪には問えない
・こいつ天才やろネム財団が困ることを的確についてくる
・これ、買う奴がいて全部売れたら、盗んだ仮想通貨のロンダリング大成功ってことに・・・